为保障青藏高原地表过程与生态保育重点实验室（下称“重点实验室”）的管理与运行，依据《青藏高原地表过程与生态保育重点实验室建设与运行管理办法（试行）》，特制订本规则。

第一条 室务委员会组成

重点实验室室务委员会组成如下：

1. 重点实验室主任、副主任；

2. 重点实验方向负责人；

3. 重点实验研究骨干代表；

4. 重点实验办公室主任。

第二条 室务委员的职权

室务委员会是“重点实验室”的决策机构，负责指导“重点实验室”建设，审定发展战略与规划、年度工作目标等重大事项；审定体制机制改革、学科布局优化、人才队伍建设等重大事项；负责对“重点实验室”的绩效进行考评。

第三条 室务委员会委员的职权

室务委员会主任负责主持室务委员会的工作，行使下列职权：

1.召集和主持室务委员会会议；

2.检查室务委员会决议的实施情况；

3.在室务委员会闭会期间行使由室务委员会授予的职权。

第四条 室务委员会会议的召集、召开

1.室务委员会会议须有三分之二以上的委员出席；超过三分之一的委员提议，可以召开室务委员会临时会议。室务委员会会议由室务委员会主任召集并主持，室务委员会主任缺席时由室务委员会主任指定副主任召集并主持。

2.委员因故不能出席会议，可以授权并委托代理人出席。如届时未委托他人出席，视为弃权。

3.室务委员会会议须由办公室作详细的书面记录，会议纪要经征求全体委员意见后，在实验室备案存档。

第五条 议事程序与规则

1.会议议题应由室务委员会成员或室务委员会主任提出，议题应注明要求室务委员会例会还是临时会议审议。

2.室务委员会会议应充分发扬民主，各委员要围绕议题公开讨论、提问和辩论，在讨论的基础上进行表决，不得将未讨论的议题进行表决。

3.室务委员会讨论问题要实事求是，每位委员对会议所列议题要在会前进行调研咨询，发表意见要以事实、政策、法规为依据，并对其负责。会议通知未列明的议题，不得进行审议和表决。

4.室务委员会对任何问题的决定，均实行有记名方式一人一票进行表决，表决结果当场公布。

5.委员会作出的决议必须经与会委员半数通过，重大事项必须经与会委员三分之二以上通过方为有效。一经表决通过的决议，持反对或弃权态度和未到会的委员不得以任何理由有违决议行为。

6.委员会形成决议，应遵循国家有关法律、法规的规定和履行信息披露的义务。

7.室务委员会决议应包括下列内容：

（1）会议召开日期、地点和主持人；

（2）应到会人数、实到人数、授权代理人数；

（3）会议的程序及会议的合法性说明；

（4）会议审议议题的提议人、内容、讨论情况、表决结果；

（5）其他应说明和记载的事项。

8.每位委员要严格履行本议事规则规定的义务和职责，对室务委员会形成的决议都负有责任。

9.凡参与室务委员会会议的人员均需妥善保管好会议文件资料，在有关决议未对外正式披露前，均负有保密义务。如因泄密造成的负面效应及其带来的后果，由泄密者承担全部责任。

第六条 其他

1. 本规则未尽事宜，依照国家法规有关规定执行。

2. 本规则由室务委员会负责解释和修改。